广谱性单项核查

企业背景调查

企业相关信息资料;实地调研;供应商核实等。

大宗贸易调查

交易双方背景调查;贸易涉及单证真实性核查;标的物的实际情况调查。

第三方情况调查

第三方偿付能力/债务/资产情况调查等。

个人背景调查

个人户籍信息居住信息;工作情况;既往病史;征信记录;刑民事责任。

国际调查

海外企业基本信息调查;个人海外背景调查。

相关文件调查

原因认定书;责任认定书核查;赔偿证明文件核查;其他特定资料。

诉讼支持

在经营中规避诉讼风险;提前固定证据避免诉讼失利。

职业操守调查

公司高管关联交易行为;员工商业贿赂行为等。

特殊资质调查

涉及到进出口资质、危险品各类资质等。

社会信息调查

不同地区与部门收集的有关关联信息。

资产与追偿调查

查找隐匿资产、追寻逃债人员等。

其他有关信息调查

非公开性或者依申请公开的政策、相关操作规范指引规则等。

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